Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Сельскохозяйственное
предприятие «Железнодорожное».
Место нахождения общества: 630556 Новосибирская область, Новосибирский район, п.
Железнодорожный, ул. Новая, 45Б.
Вид общего собрания акционеров: годовое заседание.
Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров – голосование на заседании
общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием, без возможности
дистанционного участия в заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2025 г.
есто проведения годового заседания общего собрания акционеров: 630009, Новосибирская
обл., г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, 35 офис, 3 этаж.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего
собрания акционеров: 10 часов 45 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом
заседании общего собрания акционеров – 08.06.2025 г.
В годовом заседании общего собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе
принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный
регистрационный номер 1-01-28597-N от 30.06.2008 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета по итогам 2024 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу:
Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Железнодорожный, ул. Новая, 45Б,
начиная с 09.06.2025 года, обратившись к директору Общества. Согласовывать время
ознакомления с информацией необходимо по тел.8-960-781-16-82.
Акционерам и их представителям при регистрации участников собрания необходимо
предъявить паспорт, представителям акционеров, кроме того, необходимо иметь доверенность
на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
АО СхП «Железнодорожное»» уведомляет акционеров, зарегистрированных в реестре
акционеров общества, о необходимости предоставления регистратору информации об
изменении своих данных, в том числе почтового адреса, банковских реквизитов и иных
данных. Регистратором общества является Филиал Акционерного общества «Республиканский
специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск,
находящийся по адресу 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35, тел. (383)
311 06 24
Совет директоров предупреждает о возможности принятия решения о приостановлении
направления акционерам по почтовым адресам сообщений о собрании и (или) бюллетеней для
голосования в случае возвращения от этих акционеров сообщений и (или) бюллетеней
голосования в общество.
Совет директоров АО СхП «Железнодорожное»